Szanowni Państwo,

W oparciu o postanowienia art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zarząd Spółki Targi Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie zawiadamia, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 14 stycznia 2026 r. o godzinie 12⁰⁰, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Dworcowej 11 w Lublinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego w celu sporządzenia wyceny akcji będących przedmiotem przymusowego wykupu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, obejmującej zmianę dotychczasowej treści § 17 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: „Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków na następujące nowe brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Celów Zarządczych dla Członków Zarządu.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie Zgromadzenia.